به روز شده: ۱۱:۱۵ تهران - شنبه ۸ تیر ۱۳۹۲

محکومیت یک زوج ایرانی‌تبار ساکن آمریکا به نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران

امروز: یک زوج ایرانی‌تبار ساکن آمریکا که پیشتر به نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران از طریق ارسال ۱.۸ میلیون دلار از کانال بنیاد خیریه کودک متهم شده بودند، روز چهارشنبه در این پرونده محکوم شدند.

به گزارش رادیو فردا به نقل از روزنامه مانیتور، چاپ شهر مک‌الِن در تکزاس آمریکا، گزارش کرد که حسین لاهیجی، پزشک اورولوژیست، و نجمه وحید لاهیجی، وکیل و همسر آقای لاهیجی، در دادگاه عالی فدرال شهر پورتلند ایالت اورگون آمریکا در خصوص اتهام پول‌شویی و توطئه برای فریب دادن مقام‌های آمریکا در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محکوم شناخته شدند.

این زوج که گفته می‌شود مسئول «بنیاد کودک» در اورگون هستند، می‌توانند هریک جداگانه به حداکثر ۲۰ سال زندان و پرداخت ۵۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شوند. حکم دادگاه قرار است ۲۸ آبان‌ماه سال جاری قرائت شود.

بنیاد رفاه کودک که سال ۱۹۹۴ از سوی مهرداد یثربی در پورتلند کانادا راه‌اندازی‌ شد، به عنوان یک بنیاد خیریه معرفی شده است که گفته می‌شود کمک‌های خود را در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه توزیع می‌کند، اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند هدف از راه‌اندازی این بنیاد، دریافت پول و کمک از آمریکا و انتقال تقریبا تمامی این کمک‌های مالی به ایران بوده است.

خانواده لاهیجی متهم هستند که یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار را به نام خیریه، از طریق بنیاد کودک به ایران ارسال کرده و این پول را نه در راه خیریه که برای سرمایه‌گذاری، ساخت و ساز و خدمات در ایران هزینه کرده‌اند.

این در حالی است که از آن‌جا که هزینه‌هایی که صرف امور خیریه می‌شود در آمریکا از پرداخت مالیات معاف هستند، خانم و آقای لاهیجی برای این یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، مالیاتی هم پرداخت نکرده‌اند.

نحوه انتقال پول به ایران
در کنار حسین لاهیجی و نجمه وحید لاهیجی، این اتهام‌ها متوجه مهرداد یثربی نیز هست. هر سه این افراد دی‌ماه ۱۳۸۹ در دادگاه تفهیم اتهام شدند و به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران اعتراف کردند.

بر اساس کیفرخواست ۲۶ صفحه‌ای مقام‌های قضایی آمریکا، مهرداد یثربی متهم است که بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ مبلغ پنج میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، از جمله مبلغ متعلق به خانواده لاهیجی را به حساب احمد ایرانشاهی ارسال کرده است. احمد ایرانشاهی که اکنون ساکن ایران است، از نظر دولت آمریکا فراری به حساب می‌آید.

به گفته دادگاه، این مبلغ به حساب سوئیس آقای ایرانشاهی ریخته و از آن‌جا به حسابی در بانک ملی ایران منتقل شده است. دادگاه می‌افزاید تقریبا تمامی این مبلغ صرف سرمایه‌گذاری و صادرات کالاهایی شده است که ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

در این پرونده آقای یثربی همچنین متهم است که برای فعالیت‌های خود در بنیاد کودک از مقام‌های ایرانی و حزب‌الله نیز یاری گرفته است.

آقای ایرانشاهی پیشتر در گفت‌و‌گو با رادیوفردا تمامی این اتهام‌ها را رد کرده است و تأکید دارد که بنیاد کودک تنها در حوزه خیریه فعال است.

تقلب ۱.۵ میلیون دلاری در بیمه، اتهام دیگر خانواده لاهیجی
در کنار پرونده بنیاد کودک، خانم و آقای لاهیجی در پرونده دیگری نیز متهم به تقلب ۱.۵ میلیون دلاری در بیمه هستند، پرونده‌ای که سال ۲۰۱۱ باز شده است.

در کیفرخواست این پرونده آمده است که آقای لاهیجی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱، رسید‌های پزشکی‌ای را برای بیمه آمریکا ارسال کرده است و این در حالی است که تاریخ این رسیدها منطبق با زمانی است که آقای لاهیجی در حال سفر در خاورمیانه بوده است.
در عین حال این کیفرخواست می‌افزاید که آقای لاهیجی در مواردی نیز بدون این که معاینه یا فعالیت پزشکی‌ای انجام داده باشد، رسید‌هایی را برای شرکت بیمه ارسال کرده است.

دادگاه مبلغ کل این رسید‌ها را ۱.۵ میلیون دلار اعلام کرده و افزوده است که این مبلغ از طریق یک واسطه مالی فاقد مجوز و در نقض تحریم‌های آمریکا، به ایران فرستاده شده‌ است.

خانم لاهیجی نیز در این پرونده متهم به انجام کارهای حسابداری مربوط به این مبلغ است. در کیفرخواست آمده است که در همین زمینه خانم لاهیجی ای‌میلی به یک حسابدار زده و گفته است که پول‌ها را برای پدر خود در ایران می‌فرستد تا وی با این مبلغ اقدام به خرید زمین و ساخت‌و ساز کند و ۶۰ درصد سود این فعالیت را برای خانواده لاهیجی بفرستد.این پرونده قرار است پاییز سال جاری به دادگاه برود.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • بازجویی ژنرال ارشد بازنشسته آمریکایی در مورد حمله استاکس‌نت علیه ایران
  • شرکت سونی: احتمال می دهیم در فروش برخی اقلام به ایران تحریم‌ها را زیر پا گذاشتیم
  • وزیرامورخارجه روسیه: گفتگوهای هسته ای با ایران در سریع‌ترین زمان شروع شود
  • آمانو: مذاکرات با ایران، ابدی نیست
  • مصوبه سنای آمریکا: به ازای هر روز گروگانگیری در تهران 10 هزار دلار غرامت
  • واکنش صالحی به اظهارات اخیر مقامات سعودی: موضع عربستان پر از تناقض است
  • برنامه‌های شبکه‌های ایران از ماهواره اینتل‌ست قطع شد
  • دور بعدی مذاکرات ایران و ۱+۵ در آلماتی احتمالا در آلماتی
  • ابراز نگرانی عربستان از دخالت ایران و حزب الله در بحران سوریه
  •  
    آخرین اخبار
  • نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: استقلال کانون وکلای دادگستری فقط موضوعی صنفی نیست بلکه امری ملی است
  • مرگ تدریجی و مشهود سینماهای کشور
  • بدهکاری دولت ۸۰۰ میلیارد تومان به شهرداری تهران
  • انتقاد ۶۰۰ بازنشسته از نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی
  • نامه ای سبز از زندان اوین: عدم تقلب انتخاباتی؛ عقب نشینی یا چرخش
  • تعطیلی کارخانه ای دیگر به دلیل بدهی بانکی
  • آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی
  • درخواست از دولت جدید برای بازگشت بیضایی و رحمانیان به کشور
  • اصلاح طلب دانسته شدن روحانی توسط "صبح صادق"، هفته‌نامه دفتر سیاسی سپاه
  • عضوکمیسیون کشاورزی مجلس: به دلیل سوء مدیریت ها، به جای صادر کننده، وارد کننده آب معدنی شده ایم
  • قطع همکاری تمامی خطوط معتبر کشتیرانی دنیا با بندر شهید رجایی
  • هاشمی در دیدار با حسن روحانی: کارها بخوبی پیش می رود
  • احمد پورنجاتی خطاب به حسن روحانی: به شعار شفافیت در همه فرآیندها وفادار بمانید
  • احمد خاتمی؛ فتنه ۸۸ برنامه‌ریزی شد تا کمر ولایت را بشکند
  • همه یاران روحانی؛ از کاندیداتوری تا ریاست جمهوری
  • پهلو گیری ناوگروه ایرانی در بندر آستاراخان روسیه
  • بازداشت و ضرب و شتم ۳۶ تن از فعالین مدنی در ارومیه
  • اعتراض کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور به حکم سنگین قضایی برای سعید مدنی
  • حسین علیزاده: دولت آینده باید از اهالی موسیقی عذرخواهی کند
  • یک روز تمام قطعی برق در آبادان در گرمای 50 درجه
  •