به روز شده: ۰۷:۲۲ تهران - شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۱

برداشت غیرقانونی 1.8 میلیارد دلار از حساب یک بانک ایرانی در سئول

امروز: منابع خبری کره جنوبی گزارش می دهند که یک بازرگان کره جنوبی به برداشت غیرقانونی ۱.۸ میلیارد دلار از حساب یک بانک ایرانی در سئول و انتقال آن به خارج متهم شده است.

به گزارش بی بی سی، خبرگزاری یونهاپ نوشت که این فرد ۷۳ ساله که با نام خانوادگی جونگ معرفی شده، متهم است که این مبلغ را از بانک صنعتی کره جنوبی (آی بی کی) برداشت کرده است.

بنابه این گزارش، بانک مرکزی ایران این حساب به واحد پولی وان کره جنوبی، را در سال ۲۰۱۰ باز کرد تا تحریم های آمریکا به خاطر برنامه اتمی اش را دور بزند.

این سیستم به کره جنوبی اجازه می دهد پول واردات نفتی از ایران را به وان بپردازد و نه دلار. شهروندان کره جنوبی که به ایران محصولات غیرنفتی می فروشند می توانند پولشان را از طریق این سیستم دریافت کنند.

دادستان ها گفتند که متهم اسنادی را جعل کرد تا نزد آی بی کی و سایر مقام ها وانمود کند که در سال ۲۰۱۱ به ارزش ۱.۹ تریلیون وان از یک شرکت مستقر در دوبی سنگ مرمر خریده و به ایران فروخته است.

اما چنین باری عملا هرگز تحویل داده نشد.

آنها گفتند که متهم مبلغ برداشتی از حساب بانک ایرانی را به دلار تبدیل و به درخواست تماس هایش در ایران به نه کشور مختلف فرستاد.

ادعا می شود که او در ازای آن ۱۷ میلیارد وان کمیسیون گرفته است.

یک مقام ارشد دادستانی به یونهاپ گفت: "ما دریافتیم که مقام های بانک محلی در این جرم نقش نداشته یا عمدا آن را نادیده نگرفته اند. به نظر می رسد که جونگ آنها را برای تایید این فرآیند فریب داده است."

کره جنوبی در دسامبر ۲۰۱۱ قبول کرد فهرست سیاه بین المللی از شرکت ها و افراد ایرانی مورد تحریم را به اجرا بگذارد.

اما این کشور واردات نفت از ایران را ممنوع نکرد.

تحقیق در مورد شرکت داروسازی

از سوی دیگر گزارش ها حاکیست که شرکت داروسازی نووارتیس اِی جی که اروپایی است گفته که واحد داروهای چشمی آن، الکون، موضوع تحقیقات دولت آمریکا در ارتباط با صادرات محصولاتی به ایران و سایر کشورهای مورد تحریم است.

به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، نوارتیس روز پنجشنبه گفت که الکون سال گذشته از تحقیقات دفتر دادستانی ناحیه شمالی تگزاس آگاه شد.

الکون که مقر آن در شهر فورت وروت تگزاس قرار دارد حکمی برای ارائه اسنادی در ارتباط با این پرونده که تاریخ بعضی از آنها به ۲۰۰۵ برمی گردد دریافت کرد.

آمریکا برنامه هایی برای ممنوعیت یا محدود کردن فروش محصولات ساخت آمریکا یا انبار شده در این کشور به برخی کشورها از جمله ایران و سوریه دارد.

وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا اعلام کرد که دارو و دیگر اقلام انسان دوستانه از تحریم ها مستثنی شده اند.

همزمان وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم هایی را بر دو بانکدار اهل کره شمالی به خاطر نقش آنها در صدور تجهیزات و فناوری تسیلحاتی از جمله به ایران تحریم کرد.

وزارت دارایی گفت که "را کیونگ" و "کیم کوانگ" نمایندگان بانک تجاری تانچون کره شمالی در شهر پکن، پایتخت چین، هستند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این بانک در فروش موشک های بالستیک به گروه صنعتی شهید همت ایران نقش دارد.

آمریکا این گروه صنعتی را مسئول توسعه موشک های بالستیک مجهز به سوخت مایع در ایران می داند.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • پور ممحمدی : بیشترین تخلفات اداری مربوط به بانک‌هاست / هر جا که پول هست تخلف هم زیاد است
  • توضیحات دولت درباره برداشت از حساب بانک‌ها
  • نشست بعدی ایران و آژانس 25 بهمن در تهران
  • نماینده قائم شهر: تاکنون یک ریال هم برای خسارت سیل استان گرگان ابلاغ نشده است/با این پول ها نفس هم نمی‌توان کشید
  • تعطیلی دو روزه تهران در آستانه روز دانشجو
  • ممنوعیت خروج بیش از 9 هزار بدهکار بانکی
  • افزایش آلودگی هوای تهران
  • تخریب نماد اصلی تهران: نفوذ آب به شالوده برج آزدی
  • کلاهبرداری بزرگ ارزی در تهران
  •  
    آخرین اخبار
  • آمار دروغ صدای نویسندگان را هم در آورد یعنی هر ایرانی در سال ۱۰۰ کتاب می​خواند؟/ لطفا شوخی نکنید!
  • افزایش 8 هزارتایی مقبره امامزاده‌ها در ‌کشور
  • درخواست دولت آلمان از تهران: حکم اعدام شهروندان عرب ایرانی را لغو کنید
  • روزنامه وابسته به دولت : اینکه ما دو جوان را اعدام کنیم تا مایه عبرت دیگران بشوند، اثراتی مخرب‌تر و نگران‌کننده‌تر از خود برجای میگذارد
  • پشت پرده واردات بی‌رویه برنج
  • گزارشی از استراسبورگ برای سبزها
  • یک مقام مسئول: بیش از 10 هزار مورد عارضه قلبی در شهریور ماه داشتیم
  • انتشار کتاب الکترونیک «بیم و امیدهای دینداری» اثر مرحوم احمد قابل
  • شرکت های هواپیمایی در آستانه ورشکستگی/پس دادن ایرباس به دلیل عدم توانایی پرداخت بدهی
  • محمدصدیق کبودوند در پی عدم تمدید مرخصی به زندان اوین بازگشت
  • خانواده زندانیان عرب محکوم به اعدام: تمام اعترافات زیر شکنجه بوده است
  • مخالفت یک عضو کمیسیون امنیت ملی با لایحه محدودیت صدور گذرنامه برای زنان
  • مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ باز هم عقب افتاد
  • تشکیل جلسه مشترک شورای هماهنگی اصلاحات با اعضای مجمع مدرسین ومحققین حوزه علمیه قم
  • خباز در مناظره با زاکانی: انتخابات اسلامی می خواهیم نه صدامی/ در همه تخلفات این دولت شریک هستید، به مردم بگویید اشتباه کردیم
  • زندگی کارگران کارخانه طلای تکاب با طعم سیانور‎
  • یک مقام مسئول: قاچاق سوخت از کشور افزایش یافته است
  • بلوکه شدن ۲۵ میلیارد دلار سپرده ارزی ایران در بانک‌های چینی
  • جان کری در سنا: فرصت برای ایران رو به اتمام است/واشنگتن در قبال برنامه‌ی اتمی ایران خط مشی سختگیرانه‌ای در پیش خواهد گرفت
  • هشدار کیسینجر: برنامه هسته ای ایران در آینده ای نزدیک "بحران ساز" خواهد شد
  •